Sẽ cách ly 2 bị cáo Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình để thẩm vấn

Chiều 27/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 24 bị cáo liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng được tiếp tục.

Liên quan đến việc Vũ "nhôm" khai bản thân có 2 quốc tịch, HĐXX cho biết, luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ đã cung cấp tài liệu liên quan đến vấn đề quốc tịch thứ 2 của bị cáo Vũ ‘nhôm’.

Qua xem xét các tài liệu này do luật sư của bị cáo Vũ cung cấp, HĐXX đã không chấp nhận tài liệu này. Theo chủ tọa phiên tòa, tài liệu này là bản photocopy, tiếng nước ngoài chưa được dịch sang tiếng Việt. Do vậy đây không phải là ngôn ngữ sử dụng trong phiên tòa này.

Luật sư của bị cáo này cho biết, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục hậu quả được 173 tỷ đồng. Kết thúc ngày đầu tiên phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Chủ tòa phiên tòa đã yêu cầu cách ly 2 bị cáo “chủ mưu” sau phần đọc cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát. vụ án này, bị cáo Phan Văn Anh Vũ được xác định vừa là bị cáo, vừa là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngay tiếp sau đó, đại diện VKS công bố bảng cáo trạng. Theo cáo trạng, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Ngoài ra, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ vay để sử dụng, đến nay chưa trả.

Trong phần công bố cáo trạng chiều nay (27/11), đại diện VKS cũng đã nói rõ về bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (trung tá, cán bộ Công an TP.HCM) có hành vi tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DAB) trên 53 tỷ đồng.

Cáo trạng công bố tại tòa cho rằng: Tháng 1/2008, Cựu trung tá Nguyễn Hồng Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình (Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TPHCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng, nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DAB, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỷ đồng).

Cáo trạng công tố công bố tại phiên tòa cho rằng, ông Nguyễn Hồng Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DongABank và ngày 30/8 vợ của ông Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP Hà Nội khắc phục hậu quả cho ông Nguyễn Hồng Ánh.