Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30 tỷ đồng/ngày

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng để chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên "Billy", cổ đông lớn của công ty cờ bạc này.

Tại đây, "Billy" đặt vấn đề với Điệp về Việt Nam giúp "Billy" rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Để thực hiện, Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh vào căn nhà do Phan Thị Bé thuê ở TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác.

Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp.

Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy". Hàng ngày phía "Billy" sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay sau đó, phía "Billy" nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía "Billy" tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia rửa tiền chuyển tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...

Sau quá trình điều tra, sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện có 23 người.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền.

Được biết, tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.