Các bị can này bị đề nghị truy tố các hành vi:
lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làm
trái...
Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ tại
Q.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ
phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9
bị can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệp
thực hiện các hành vi phạm pháp. Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khi
đó là cán bộ tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉ
đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất
cao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặng
Như đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.
 |
| Ông Nguyễn Đức Kiên và 5 bị can ở Ngân hàng ACB được tách ra để tiếp tục điều tra thêm. |
Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn cho
Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè (TP.HCM) và chi nhánh TP.HCM, làm giả 8 con
dấu của Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để
lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số
tiền hơn 4.911 tỉ đồng. Trong số này, Công ty Phúc Vinh bị lừa hơn 1.000
tỉ đồng; Công ty Thịnh Phát gần 950 tỉ đồng; Ngân hàng ACB hơn 701 tỉ
đồng… Cơ quan điều tra cũng xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạt
được để trả nợ cho những đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị can
này chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ đồng. Hồi đầu tháng 10.2011, cơ quan điều
tra đã bắt giam bị can Như và mở rộng điều tra.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can gồm
Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập); Trần Xuân Giá
(nguyên Chủ tịch); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên là
các Phó chủ tịch HĐQT); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng
ACB) về hành vi “cố ý làm trái…”. Quá trình điều tra xác định hành vi
của 6 bị can này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinh
doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu
tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tư
thương mại B&B và Ngân hàng ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra để
điều tra trong vụ án này.
17 bị can bị đề nghị truy tố
Cùng với Huỳnh Thị Huyền Như, các đồng phạm bị đề nghị truy
tố trong vụ án này gồm có: Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank
chi nhánh Nhà Bè); Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu
tư Hoàng Khải); Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng
Khải); Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái
Bình Dương); Nguyễn Thiên Lý (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn
Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông); Đào Thị
Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân); Hùng Mỹ Phương
(nhân viên môi giới chứng khoán); Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng
Dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ,
Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín
dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ); Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng
Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Huỳnh Trung
Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng); Huỳnh
Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế - VIB); Lương Thị Việt Yên
(nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà
Bè); Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Thị
Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần). |
Theo Thanh Niên