Mới đây, thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, Phó Chủ tịch HĐQT Chu Đức Hòa (SN 1954) trở thành người đại diện pháp luật thay thế Chủ tịch Chu Thị Thành - mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa. Tại thời điểm này, Thiên Minh Đức cho hay có 100 người lao động.
 |
| Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: T.L). |
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001, có trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.
Xăng dầu là lĩnh vực làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức cũng như bà Chu Thị Thành khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng quy mô lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Bà Chu Thị Thành trước khi bị bắt. (Ảnh: Bạn Đường).
Theo Tri thức trực tuyết, thời điểm tháng 3/2018, Thiên Minh Đức gồm 3 cổ đông góp vốn 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).
Tính đến tháng 9/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và ông Vương Đình Quán sở hữu 0,08%.
Tháng 8/2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức bổ nhiệm ông Ma Thiên Ma (SN 1959) làm người đại diện pháp luật kiêm vị trí Tổng giám đốc. Nhưng chỉ sau 13 ngày, ông Ma Thiên Ma không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.
Trước đó, ngày 17/1, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, khởi tố bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về hai tội danh "Tham ô tài sản" và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có các bị can: Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Hai bị can bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Cơ quan điều tra đã "bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Bảo Ngân (tổng hợp)