Xét xử đường dây cờ bạc nghìn tỷ: Những bị cáo “đặc biệt”

Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố 92 bị can với 6 tội danh trong vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng, bị cáo nhỏ tuổi nhất là Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Huy cũng là bị cáo duy nhất bị truy tố với tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Mấy ai biết rằng, từ hành vi phạm tội của Huy mà toàn bộ vụ án trên đã được lực lượng công an triệt phá.

Cáo trạng nêu rõ, tháng 5/2017, Lê Văn Huy lên Internet, dò mật khẩu Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của người khác. Thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội) hiển thị các thông tin cá nhân, Huy đã chiếm quyền sử dụng.

Khi đã lấy được tài khoản của bà Hằng, Huy đã dò tìm tin nhắn và phát hiện cuộc trao đổi từ facebook của bà Hằng với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm Phương để tạo tin tưởng.

Sau đó, Lê Văn Huy đã nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào Viettel và MobiFone. Tin rằng người nhắn là bác ruột, chị Phương đã mua số thẻ theo yêu cầu, trị giá 55 triệu đồng rồi cào lấy mã số và gửi toàn bộ thông tin cho Huy. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Huy cho cho Võ Quang Lộc 2 thẻ cào trị giá 1 triệu đồng, còn lại đổi ra được 40.5 triệu đồng.

Do hám lợi, Huy sử dụng toàn bộ 40.5 triệu đồng VNĐ đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 21/5/2017, đến ngày 6/6/2017, và thua hết tiền.

Huy tham gia đánh bạc nhiều phiên, trong đó lần Huy nạp tiền nhiều nhất là 8.774.920Rik, tương đương tiền là 7.283.184 đồng.

Từ trình báo của các bị hại, ngày 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”.

Từ lời khai của Lê Văn Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club nên cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 “ông trùm” là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có sự bảo kê của ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an).

Trong số 92 bị cáo liên quan vụ án trên, có đến 16 “bóng hồng”. Họ từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc và bị truy tố các tội danh khác nhau như Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn...

Đáng chú ý trong số 16 nữ bị cáo có Lưu Thị Hồng (SN 1976, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, TGĐ Công ty Công nghệ cao (Cty CNC) được cho là có nhan sắc, tài năng và từng làm việc ở một cơ quan truyền thông lớn có tên tuổi. Lưu Thị Hồng từng là cổ đông góp vốn 1,52% vào Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương sáng lập.

Tuy nhiên, Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động của CNC, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc...

Quá trình vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 2 là Tip.club), Lưu Thị Hồng còn thực hiện chỉ đạo của Dương, ký nhiều hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến Rikvip/ Tip.club với nhà mạng nhằm thu hút người chơi để thu lời bất chính.

VKSND quy buộc Lưu Thị Hồng phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức. Nữ bị can đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.HCM) là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Thủy là con chị gái ruột mẹ Phan Sào Nam (một trong 2 "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ).

Năm 2015, Phan Sào Nam đến gặp Thủy đề nghị mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Thủy đã đồng ý với đề nghị đó.

Sau đó, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Thủy về việc phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm thương mại Rikvip. Trong đó, phí bản quyền phần mềm theo thoả thuận là 600 triệu đồng. Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu. Sau khi ký hợp đồng, Thủy phân công Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) phụ trách Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Từ đó, Thủy và Trung đã tuyển dụng hàng chục nhân viên để vận hành game bài Rikvip.

Quá trình thực hiện, Nam yêu cầu Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Người hưởng thụ khoản tiền bất chính này là Thủy.

Trong vụ án, VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc sau khi đồng ý cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt, Đỗ Bích Thủy đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống Rikvip để tổ chức đánh bạc trên mạng.

Một nữ bị cáo khác đáng chú ý là nữ doanh nhân Châu Nguyên Anh - nguyên là Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT EPAY.

Theo cáo buộc, cuối 2015, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo cấp dưới kết nối thêm với các công ty thanh toán trực tuyến để người chơi có thêm lựa chọn khi mua thẻ cào viễn thông phục vụ game bài Rikvip.

Theo thỏa thuận, các công ty thanh toán giao dịch tiền với Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn. Hàng loạt doanh nghiệp đã từ chối, chỉ có VNPT EPAY và một số công ty khác đồng ý sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt cho Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn.

Để hợp thức khoản tiền không có hóa đơn này, Châu Nguyên Anh cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 650 tỷ. Tuy nhiên, theo VKSND tỉnh Phú Thọ xác định, Châu Nguyên Anh không được hưởng lợi. Do hết thời hạn điều tra, Cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi Tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. VNPT EPAY đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 53 tỷ đồng.

Trong 16 nữ bị cáo, Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (57 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, Hà là kế toán Công ty CP đầu tư UDIC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT. Cuối 2015, Dương điều động người phụ nữ sang làm kế toán Công ty CNC. Nữ nhân viên này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

VKSND còn cáo buộc Đoàn Thị Thu Hà giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC lên. Từ đó, Dương được làm Chủ tịch HĐQT công ty này Sau khi nâng khống tiền, Hà giúp Dương lấy tiền thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc rồi hoàn trả vào Công ty UDIC. Từ đây, Nguyễn Văn Dương rửa tiền bằng việc góp 329 tỷ đồng vào dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Đối với Phan Thu Hương là dì ruột của Phan Sào Nam (39 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTC Online), VKS xác định sau khi ông trùm 39 tuổi thu lời tiền tỷ bất chính từ tổ chức đánh bạc trên mạng, Nam đã nhờ bà Hương cất giữ giúp 236 tỷ đồng. Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua mảnh đất rộng hơn 950 m2 tại quận 7, TP.HCM. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất này, bị cáo Hương đã nộp lại 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều “bóng hồng” khác trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sẽ khai mạc vào sáng 12/11.