Vụ Nhật Cường: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cung cấp tài liệu gì theo đề nghị Bộ Công an?

Liên quan vụ Nhật Cường, mới đây, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm 3 bị can gồm Nguyễn Tiến Học - cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội và Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã).

Đây là diễn biến mới trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan vụ án này, tháng 7/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

C03 thông tin với UBND TP Hà Nội, quá trình điều tra được biết Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội.

Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Do vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, C03 đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin.

Đồng thời, C03 đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở Kế hoạch và đầu tư, Thông tin và truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trao đổi với báo chí ngày 24/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ngày 19/7, thành phố đã nhận được công văn của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03 - Bộ Công an). Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.

Mới đây, vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vừa được quyết định bổ sung vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trao đổi với báo chí liên quan việc này, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết việc bổ sung vụ án này vào diện Ban chỉ đạo, theo dõi nhằm tập trung vào điều tra, xử lý và xem xét vụ án.

Nói về việc có nhiều ý kiến băn khoăn khi 3 hành vi bị khởi tố trong vụ án này (gồm Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền) không có hành vi nào liên quan đến nhóm tội tham nhũng nhưng lại được bổ sung vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Bộ trưởng Công an giải thích ngoài vấn đề liên quan đến tham nhũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng còn tập trung chỉ đạo, xử lý những vụ án dư luận, xã hội quan tâm.

Theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trước đó, C03 ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Xác định Bùi Quang Huy bỏ trốn, C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này. Hiện Interpol cũng đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Tiếp đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, CQĐT khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường thành lập năm 2001. Năm 2011, Nhật Cường thành lập trung tâm phần mềm quản lý doanh nghiệp phục vụ nhu cầu của công ty. Chỉ một năm sau, công ty này đã trúng thầu dự án cơ sở dữ liệu cho 7,9 triệu dân của Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ năng lực, công ty đã tham gia xây dựng 126 dịch vụ công, phục vụ hàng triệu người dân Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online và đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, phần mềm quản lý tội phạm.

Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của công ty bao gồm UBND Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp...