Vụ 43 ha “đất vàng” ở Bình Dương: Tài sản Nhà nước bị “cấu xé” thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015).

4 bị can gồm: Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2); Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc; Phạm Hữu Hiền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam và Hồ Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

Việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trên là diễn biến mới vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) liên quan 43 ha “đất vàng” Bình Dương.

Liên quan vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 14 bị can. Trong đó có 3 cán bộ thuế (nguyên cục trưởng, cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2, đều bị khởi tố cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trong số 4 bị can mới bị khởi tố trên, đáng chú ý nhất là bị can Nguyễn Đại Dương. Dương là con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2 đã bị khởi tố, cùng vụ án này. Trước đó, Dương cũng được biết đến là chủ cũ của vũ trường New Century (Hà Nội).

Trước khi bị khởi tố liên quan vụ án này, Nguyễn Đại Dương từng được biết đến do có liên quan trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại "vũ trường New Century" tại Hà Nội giai đoạn 2007-2009. Thời điểm đó ông Dương bị bắt, nhưng sau đó đã được tòa miễn trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương, Nguyễn Đại Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đại Dương câu kết, thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3-2, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến khu đất 43ha "rơi" vào tay tư nhân.

Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43 ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3-2 quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).

Việc chuyển nhượng 43 ha đất thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, các hành vi do các cá nhân gồm các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, khu đất 43 ha nêu trên chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Kim Oanh mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Tân Phú.

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Tân Phú chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ tại Khu đô thị Tân Phú.

Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Công ty Tân Phú đã thực hiện ký hợp đồng thế chấp QSDĐ tại khu đất 43 ha này với OCB chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.