Nữ Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC khi bị can này về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Thị Thu Phương là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã số 04/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023.

Liên quan vụ án trên, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Anh Dũng (anh trai bà Nhàn, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Phúc Hưng) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh này còn có 11 bị can khác. Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Lương Văn Tám (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án, Sở Y tế Quảng Ninh); Lê Thị Phú (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh).

Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu. Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo một quy trình thống nhất từ khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu. Đồng thời, các công ty trong hệ sinh thái do Nhàn thành lập được sử dụng để tham gia dự thầu cho Công ty AIC.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Xuân Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Không những vậy,Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh". Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng hai gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC. Trong phi vụ đấu thầu dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, Phương bị cáo buộc điều hành các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC. Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012 để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty "quân xanh". Hành vi của Phương và đồng phạm gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Theo kết luận, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, Cơ quan điều tra kết luận đủ cơ sở xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

"Hiện Nhàn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung", kết luận nêu.