Những ‘ông trùm’ đường dây đánh bạc ngàn tỷ khét tiếng Hà Thành

Những “ông trùm” mê mẩn xe sang

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến 30 ngàn tỷ do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tức Hà “miên”) cầm đầu.

Trước khi bị bắt, ông trùm này từng có 4 tiền án, 2 tiền sự. Khi “tuyển quân” Hà ưu tiên người có “thâm niên” cờ bạc và am hiểu về công nghệ, tiền điện tử.

Trợ thủ đắc lực của Hà “miên” là Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Sơn đã cùng Hà nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc.

Đến ngày 4/1, cả hai bắt đầu cho hoạt động trang web trung gian và mời gọi các “con bạc” tham gia để phát triển mạng lưới.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol, với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Tài liệu điều tra xác định, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 ngàn tỷ đồng).

Thu lợi nhuận khủng, khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Hà “miên”, CQĐT thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc xe sang, trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche...

Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng nhưng theo lời khai của Thành, anh ta không có chuyên môn về công nghệ thông tin.

Thành khai, thời điểm năm 2020 đường dây đánh bạc này chỉ có 6 người tham gia. Trong đó 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker… phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%.

Theo lời ông “trùm”, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Thời điểm 3 tháng trước khi bắt, doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Thành khai, toàn bộ số tiền thu lời được, anh ta đầu tư hết vào thú chơi siêu xe. "Ông trùm" này từng chi khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp) để sắm chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63. Trước khi bị bắt, Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này còn ít tuổi nhưng đã sở hữu những chiếc xe sang như Porsche, Mercedes...

Chiêu dụ người tài cho đường dây đánh bạc

Tháng 2/2020, CQĐT khởi tố 56 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đường dây đánh bạc này dùng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Huấn thành lập công ty CP EGOLD Việt Nam (Playonline.win) để ngụy trang điều hành đường dây đánh bạc trên web Powgs.com.

“Ông trùm” này tìm và lôi kéo những người thân tín, là game thủ nổi tiếng, giỏi công nghệ thông tin để tổ chức quay, bình luận các trận thi đấu game đế chế (AOE) của các game thủ nổi tiếng trong nước và quốc tế thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Trợ thủ đắc lực cho “ông trùm” Huấn phải kể đến Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọc Anh từng là học sinh giỏi Văn quốc gia, đoạt giải 3 Olympic môn Tin học, và có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Ngoài Ngọc Anh, trong số 56 người tham gia đường dây đánh bạc của Huấn, có cả game thủ nổi tiếng, thường xuyên tham gia các giải thi đấu lớn trong nước, quốc tế.