Khởi tố cán bộ quỹ tín dụng môi giới xuất cảnh trái phép

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, do có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm nên N.V.V (SN 1986, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) đã thông qua mạng xã hội facebook liên hệ, trao đổi, thống nhất để Trương Thị Mai Ca (trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) làm hồ sơ cho V. sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Được biết, Ca là cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Từ năm 2023 đến nay, đối tượng này còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.

Cơ quan ANĐT đọc quyết định khởi tố đối với Trương Thị Mai Ca.

Tháng 8/2023, V. và Ca đã trao đổi, thống nhất làm hồ sơ cho V. đi Hàn Quốc bằng visa du lịch với hồ sơ gồm: hộ chiếu, ảnh, bản sao CCCD, CMND, giấy xác nhận cư trú và các hồ sơ về chứng minh tài chính, chứng minh công việc; chi phí hết 17.000 USD, nộp trước 50.000.000 đồng và nộp đủ khi làm thủ tục xuất cảnh.

Ngày 30/9/2023, V. đã nộp hồ sơ và 50.000.000 đồng cho Ca. Sau đó, Ca hướng dẫn V. làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa hồ sơ. Khi hồ sơ của V. đủ điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc, Ca ra Hà Nội để liên hệ dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh, sau đó trực tiếp đưa hồ sơ đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nộp nhằm xin visa du lịch Hàn Quốc cho V.

Khoảng đầu tháng 11/2023, có visa của V., Ca thông báo và yêu cầu V. lựa chọn thời gian xuất cảnh để đặt vé máy bay. Khi chuẩn bị đến lịch bay, V. nhận các giấy tờ và chuyển đủ số tiền còn thiếu cho Ca.

Đến ngày 30/11/2023, V. làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, khi xuất cảnh đến Hàn Quốc thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, không cho nhập cảnh và trục xuất về Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ca về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.