Bắt đối tượng thu lời hàng tỷ đồng từ cho vay nặng lãi

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, Phòng CSHS phát hiện có một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau thời gian đấu tranh, Phòng CSHS đã xác định Phạm Văn Thông chính là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.

Nhận thấy các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lưu động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 23/8, lãnh đạo Phòng CSHS đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ.

Đến ngày 15/9, khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, Ban chuyên án tiến hành tạm giữ Phạm Văn Thông, đồng thời triệu tập 2 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thông khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, Thông đã cho gần 300 người trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng…

Được biết, dù là đối tượng cầm đầu nhưng Thông không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa, trên mạng.

Để tìm kiếm “con mồi”, các đối tượng trong đường dây thường đăng bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Ngoài ra, các đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hằng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng, lãi suất cho vay dao động 280 - 400%/năm… Đối với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.

Cùng với việc bắt giữ Phạm Văn Thông, Ban chuyên án cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.

Hiện chuyên án được Phòng CSHS tiếp tục đấu tranh mở rộng, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định của pháp luật.