Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1990, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Bùi Thị Thu Nguyệt. Ảnh: CA |
Trước đó, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và một số Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố liên tục phát hiện một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.
Sau đó, các doanh nghiệp này giải thể hoặc không hoạt động, Cơ quan Thuế không làm việc được, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu...
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”. Trong thời gian ngắn, các doanh nghiệp này đã xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
 |
| Hàng chục con dấu của các công ty "ma" bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CA |
Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng: Hé lộ chân tướng giang hồ Cường “quắt”: