4 sếp lọc hóa dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài hơn 10 tỷ từ Oceanbank

Liên quan đại án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhóm bị can bị truy tố gồm nguyên Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc, nguyên Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng và nguyên Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.

Theo cơ quan tố tụng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 20% cổ phần vào Oceanbank nên chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc ưu tiên sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn của nhà băng này.

Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PVN, Nguyễn Hoài Giang khi đó là Tổng giám đốc đã ký 21 hợp đồng để gửi hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD vào Oceanbank.

Thời điểm được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng của ông Hà Văn Thắm.

Còn nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng vào Oceanbank.

Cơ quan công tố xác định bị cáo Vũ Mạnh Tùng đã ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.

Với Phạm Xuân Quang, VKS cáo buộc nguyên Kế toán trưởng BSR đã đề xuất cấp trên ký, phê duyệt 56 hợp đồng để gửi hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD vào nhà băng.

Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, sau khi BSR gửi tiền, tùy vào sự ảnh hưởng của các vị trí lãnh đạo mà Oceanbank có các mức chi lãi ngoài khác nhau, ứng với từng người.

Thực hiện chỉ đạo nói trên, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã 5 lần chi tổng cộng hơn 10 tỷ đồng lãi ngoài để "chăm sóc" 4 nguyên lãnh đạo BSR.

VKSND cáo buộc Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng, Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, còn Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD.

Tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đã trực tiếp chi "chăm sóc" cho 3 khách hàng lớn, trong đó có Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với số tiền gần 19 tỷ đồng.

Mỗi lần đưa tiền (thấp nhất từ 200-300 triệu đồng, cao nhất 1 tỷ đồng), Thu gặp lãnh đạo BSR ở quán cà phê, nhà hàng hoặc tại trụ sở Ban quản lý nhà máy lọc dầu Bình Sơn.

Đối chất tại tòa, nhóm nguyên lãnh đạo Công ty BSR khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank. Nguyên Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang còn cho rằng lời khai của Thu chỉ là một chiều.

Cũng trong lần đối chất, Đinh Văn Ngọc còn khẳng định lời khai của Nguyễn Minh Thu là bịa đặt, không chính xác. Hành vi đó của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.

Hôm 24/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng. Đến 10/15, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang. Còn nguyên Tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 21/6.