3 dự án ở Phan Thiết bị điều tra “dính líu” Cty Rạng Đông, Tân Việt Phát…

Thông tin Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã có công văn hướng dẫn gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đối với 4 Công ty và 3 dự án trên địa bàn đang bị Bộ Công an điều tra.

Bốn doanh nghiệp liên quan tới 3 dự án trên lần lượt là: Công ty CP Rạng Đông, Công ty CP Tân Việt Phát, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải và Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Các dự án bất động sản trên đều nằm ở những vị trí đắc địa, giáp biển của TP Phan Thiết, thuộc 9 dự án tại tỉnh Bình Thuận mà trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND TP Phan Thiết cung cấp hồ sơ, tài liệu.

Dự án Hamubay Phan Thiết do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư. Hamubay Phan Thiết được giới thiệu là tổ hợp nghỉ dưỡng, gồm 2 giai đoạn, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và 2 khu đất hỗn hợp với sản phẩm; đất ven biển, quy hoạch nhà phố liền kề, shophouse (GĐ 1) và biệt thự trên đồi, resort nghỉ dưỡng - condotel, nhà ở lô phố, nhà tái định cư - nhà ở xã hội (GĐ 2).

Tại kết luận thanh tra số 867/KL-SXD ngày 31/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ rõ nhiều sai phạm của chủ đầu tư - Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hải.

Theo đó, tại thời điểm thanh tra (quý 4/2019), chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14/27 ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển dự án số 01/2018/HĐKT ngày 11/1/2018 với Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng để thực hiện các công việc liên quan đến bán sản phẩm của dự án.

Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận còn chỉ rõ, Công ty Đất Biển Vàng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014. Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hải và Đất Biển Vàng cũng chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đặc biệt, Công ty Đất Biển Vàng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.