Cục Cảnh sát hình sự (C45) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bắt khẩn cấp, khám xét đối với ông Vũ Đức Hiếu (ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội) là Tổng giám đốc Cty Cổ phần đầu tư VGX và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Cty này để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.
Theo cơ quan điều tra, Cty Cổ phần đầu tư VGX không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phái sinh từ vàng. Tuy nhiên, từ năm 2012, Cty Cổ phần đầu tư VGX vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.
Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Số tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ.
Còn trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Không chỉ có vậy, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 06 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Australia…
Ngoài ra, Cty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch. Bước đầu, lực lượng
công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.
Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét văn phòng Cty Cổ phần đầu tư VGX có trụ sở tại tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng và rất nhiều dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
Tiến Dũng