"Đắng lòng" loạt vụ nữ đại gia Việt bị trai Tây lừa tiền tỷ

Tháng 4/2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP HCM), đã triệt phá băng nhóm người nước ngoài chuyên lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng từ các nữ đại gia Việt. Những người đàn ông gốc Phi câu kết với băng nhóm tội phạm trong nước lừa hơn 80 phụ nữ Việt, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng bằng phương thức "chuyển phí nhận quà".

Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8 (PC46), quá trình điều tra, cảnh sát tạm giữ 7 người để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Họ gồm 2 người mang quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 12, tên Ihugba Agustine Chinonso (30 tuổi) và Onu Chinonoso Peter (31 tuổi). Và 5 người Việt, trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Viết Hùng (34 tuổi, ở Hà Nội).

Các nghi phạm lừa đảo tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Zing.

Nạn nhân nào muốn nhận quà phải gửi tiền phí để làm thủ tục hải quan. Băng tội phạm sau đó chiếm đoạt số tiền này của bị hại.

Sập bẫy trai Tây, 21 quý bà mất trắng hàng tỷ đồng

Nghi can Chikelu Tobechukwu Samson được cho là người cầm đầu nhóm lừa đảo. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Có vai trò giúp sức cho nhóm đàn ông người Nigeria là Lê Dũng Tuyến và Trần Thuyên Lý - hai bị can đứng tên mở các tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Khi bị bắt, Trần Thuyên Lý khai đầu năm 2010, Lý quen biết với Samson và một số người đàn ông quốc tịch Nigeria. Những người này nhờ bà Lý mở tài khoản ở ngân hàng để “giao dịch”. Đổi lại họ hứa khi rút được tiền sẽ trích 10% “hoa hồng” để thưởng công cho bà Lý.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện có khoảng 21 phụ nữ bị nhóm người đàn ông Nigeria nêu trên lừa tiền, với tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, chị Nguyễn Thị Mai (40 tuổi) trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã siêu lòng đưa cả nghìn USD chuyển khoản cho một chàng trai nước ngoài với mong muốn được nhận quà.

Cơ quan công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã tiếp nhận đơn của chị Mại phản ánh về tình trạng bị một người đàn ông ngoại quốc tên là Edward Archie lừa đảo hàng ngàn USD. Theo lời khai của chị Mai, tháng 10/2015, khi vào facebook, chị Mai thấy có một tài khoản tên Edward Archie gửi lời mời kết bạn.

Vào xem ảnh đại diện, thấy anh chàng ngoại quốc đẹp trai, vạm vỡ, chị đã đồng ý kết bạn. Ít lâu sau chị và chủ nhân tài khoản Edward Archie thường xuyên nhắn tin qua lại trên facebook bằng tiếng anh.

Qua trò chuyện, chị Mai được biết chàng trai là một doanh nhân sống tại Anh, đã ly hôn vợ và đang nuôi con gái nhỏ. Edward Archie tâm sự muốn tìm một người phụ nữ Việt Nam để sống cùng và chăm sóc con.

Chị Mai dù đã có chồng, nhưng khi thấy chàng trai ngoại quốc tâm sự vậy liền tìm cách đùa giỡn. Chị cho biết mình đang là bà mẹ đơn thân, cũng thiếu thốn tình cảm. Ít lâu sau khi tìm được tiếng nói đồng cảm, Archie ngỏ lời tỏ tình với chị và sẽ sớm sang Việt Nam để tính chuyện lâu dài.

Một tài khoản Facebook đối tượng sử dụng để lừa đảo "quý bà" Việt Nam. Ảnh: CAND.

Ngày 5/12/2015, Edward Archie nhắn tin cho chị Mai đã gửi cho chị một thùng quà toàn đồ hiệu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và giấu một khoản tiền lớn để tiện cho việc chi tiêu khi sang Việt Nam. Edward Archie nhờ chị Mai làm các thủ tục thanh toán để nhận hàng.

Chị Mai khoe với chồng lừa được chàng trai Tây khoản tiền lớn. Bị chồng ngăn cản nhưng chị vẫn không nghe, kiên quyết làm đến cùng. Hai ngày sau, một người phụ nữ tự nhận là nhân viên chuyển phát nhanh tại TP.HCM liên hệ với chị Mai cho biết đang giữ thùng hàng chứa nhiều đồ dùng giá trị và yêu cầu chị phải chuyển 2000 USD tiền thuế.

Chiều cùng ngày, cũng nhân viên này gọi điện thoại yêu cầu chị đóng 10% lệ phí vì khi soi chiếu qua cửa hải quan phát hiện số tiền 70.000 USD. Chị Mai tiếp tục gửi thêm 7000 USD để mong được nhận quà.

Sau đó mấy ngày, một nhân viên lại gọi điện đến đề nghị chị đóng thêm 15.000 USD “phí bảo hiểm”, nếu muốn nhận hàng sớm.

Dù không còn tiền nhưng ham quà tặng đắt tiền và số tiền lớn cất giấu chị tiếp tục đi vay và gửi thêm 7.500 USD vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi chuyển khoản tiền lớn, chị liên lạc với người tình ngoại quốc nhưng không được. Biết bị lừa, chị đến cơ quan công an để trình báo.

Chị Phạm Thị Thu Thủy (chủ một tiệm tạp hóa, ngụ tại quận 1, TP HCM) đã bị người đàn ông gốc Phi lừa cả chục ngàn USD sau khi quen qua mạng xã hội và sống chung với nhau. Chị Thủy đã ngoài 40 tuổi song vẫn còn khá trẻ.

Qua mạng xã hội, chị Thủy có người yêu là James (một chủ thầu xây dựng ở Mỹ). James bảo rằng anh là người Mỹ, nhưng gốc Phi nên dung nhan có phần… khiêm tốn. Song vì thấy James chụp ảnh đứng bên chiếc Mercedes cáu cạnh, cùng tòa biệt thự lộng lẫy nên chị Thủy bỏ qua vẻ ngoài đó.

Gặp nhau vài lần, chị Thủy dẫn người yêu về nhà sống chung như vợ chồng. Chị đưa người yêu đi chơi nhiều nơi trong TP HCM, rồi đi biển Vũng Tàu, Mũi Né, Phú Quốc… Tất cả chi phí cho chuyến đi chơi do chị Thủy đứng ra chi trả.

Sau đó, James mượn tài khoản ngân hàng của chị, nói là có đối tác muốn chuyển tiền mà giấy tờ thất lạc nên chưa kịp làm Master Card.

Ít hôm sau, người tình nói với chị Thủy là phải bay về nước có việc. Sau khi trở lại TP HCM thì sẽ mua nhà sắm xe và tính chuyện lâu dài với chị.

Nhưng chị Thủy liên lạc mãi không được. Số tiền cả chục ngàn USD chị cho hắn ta vay biến mất.

Khoảng tháng 7/2011, bà Đinh Thị Diệu (ngụ quận 7) tham gia vào một trang mạng xã hội (địa chỉ www.tagged.com) thì có một người đàn ông xưng tên Renzo Roland (47 tuổi) "nhảy vào" làm quen. Sau một tháng quen trên mạng, Renzo Roland nói sẽ về Việt Nam để làm đám cưới với bà Diệu.

Đến ngày ghi trên vé máy bay (vé gửi qua email), bà Diệu ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón nhưng không thấy ông Renzo Roland đâu và cũng không có chuyến bay nào như ông Renzo Roland nói.

Ngay sau đó, Renzo Roland gọi điện thoại cho bà Diệu nói là đang ở sân bay Nội Bài - Hà Nội và đang bị Hải quan sân bay bắt giữ do mang tiền theo với số lượng lớn. Renzo Roland nhờ bà Diệu giúp 1.000 USD để đóng phạt, khi lấy tiền ra được Renzo Roland sẽ trả lại.

Nhiều phụ nữ kết bạn với trai Tây qua mạng đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Ảnh: Công an nhân dân.